WCA-RD impulsa una nueva cultura de cumplimiento integral en República Dominicana
La World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD), lidera una transformación significativa en el panorama regulatorio del país. Bajo la dirección de su presidenta, Tania de León, la entidad ha trabajado intensamente para desmitificar la idea de que el cumplimiento se limita exclusivamente a la prevención de lavado de activos, promoviendo una visión mucho más amplia y transversal.
Desde su establecimiento formal en el territorio dominicano en 2022, la organización ha buscado integrar el concepto de cumplimiento en diversos sectores, adaptándolo a las necesidades actuales de las organizaciones modernas.
Hay que deconstruir esa idea de que el cumplimiento es solamente prevención de lavado. Nuestro objetivo ha sido promover una cultura de cumplimiento multisectorial desde que iniciamos operaciones.
Tania de León, presidenta de WCA-RD
Crecimiento y proyectos legislativos
El impacto de la WCA-RD se evidencia en su notable crecimiento. La entidad pasó de contar con 70 miembros en sus inicios a agrupar actualmente a cerca de 200 empresas y organizaciones, consolidándose como un referente en la materia. Entre sus iniciativas más ambiciosas destaca la propuesta para instaurar el Día Nacional de Compliance, un proyecto legislativo que actualmente cursa en el Congreso Nacional con el propósito de elevar la importancia de la integridad corporativa en la agenda pública.
- Reconocimiento a la integridad: La creación de los Ethics and Compliance Awards para distinguir a profesionales destacados.
- Formación especializada: Firma de acuerdos con la Escuela Nacional de la Judicatura para capacitar en materia de Compliance Penal.
- Debate legal: Participación activa en la discusión sobre la responsabilidad penal de las empresas dentro del marco del Código Penal.
Presencia internacional y desafíos futuros
Durante el reciente Congreso Mundial de la World Compliance Association, celebrado en Lima, Perú, en el marco de su décimo aniversario, la representación dominicana participó en foros de alto nivel. Estos espacios permitieron analizar retos globales como la ética empresarial, la transparencia, la ciberseguridad y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos corporativos.
Para De León, el futuro del sector en República Dominicana reside en aprovechar la experiencia adquirida en prevención de delitos financieros para construir un ecosistema empresarial más sólido, ético y sostenible, capaz de enfrentar los desafíos legales y operativos de un entorno globalizado.
