Desmantelan red internacional de fraude matrimonial en Estados Unidos
Las autoridades federales de Estados Unidos han desarticulado una compleja estructura criminal dedicada al fraude matrimonial masivo. Un total de 11 personas fueron acusadas de orquestar más de 1,000 uniones ficticias durante la última década, con el objetivo de facilitar la residencia permanente a ciudadanos extranjeros de manera ilegal.
La red, que operaba principalmente desde Nueva York, extendió sus tentáculos a estados como Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, además de mantener conexiones internacionales en China y Vanuatu. Según las investigaciones, el esquema estuvo activo al menos desde 2016 hasta julio de 2024.
Un negocio millonario basado en el engaño
El Departamento de Justicia detalló que los clientes principales eran ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de origen chino, quienes pagaban sumas de hasta 100,000 dólares para obtener un estatus migratorio legal a través de matrimonios falsos. Por su parte, los ciudadanos estadounidenses reclutados para participar en estos enlaces recibían pagos de hasta 30,000 dólares, mientras que los captadores de la organización obtenían comisiones de 5,000 dólares por cada individuo incorporado al esquema.
La magnitud de esta operación, que generó decenas de millones de dólares, convirtió a esta estructura en una de las redes de fraude migratorio más grandes jamás imputadas en el Distrito Sur de Nueva York.
Modus operandi: simulación de una vida en común
Para evadir los controles del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la organización no se limitaba a la ceremonia nupcial. Los implicados fabricaban pruebas de una relación auténtica mediante:
- Sesiones fotográficas fingidas.
- Apertura de cuentas bancarias conjuntas.
- Contratación de seguros y servicios públicos compartidos.
- Presentación de declaraciones de impuestos como matrimonio.
- Preparación exhaustiva para las entrevistas migratorias con el fin de ocultar la naturaleza fraudulenta del enlace.
Situación legal de los implicados
Los acusados, identificados como Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Dueñas, Ángela Dueñas, Sigrid Cetino y Erika Johnson, enfrentan cargos graves:
- Conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio (con una pena máxima de 5 años de prisión).
- Conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros (con una pena de hasta 10 años de cárcel).
La investigación fue llevada a cabo por una coalición de agencias que incluyó a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y unidades especializadas de USCIS. Actualmente, los imputados se encuentran bajo proceso judicial, manteniendo su presunción de inocencia mientras las autoridades continúan con las diligencias legales correspondientes.
